Finares S.A. da cumplimiento a las leyes, resoluciones y comunicaciones que establece la UIF sobre la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Finares ha destinado todos sus esfuerzos en diseñar, desarrollar e implementar los procedimientos de control necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.

La política de “Conozca a su Cliente” es el pilar para poder dar cumplimento a las regulaciones, razón por la cual se establece un conocimiento personal de cada cliente y la documentación para el alta de la cuenta tiene como objetivo poder determinar un perfil completo de cada cliente.

Ver Resolución 11/2012 de la UIF

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